यूबीओ बहरीन

अपनी UBO बहरीन कंपनी को केवल 30 BHD में अपग्रेड करने के लिए हमसे संपर्क करें, केवल लाभार्थी फॉर्म को पूरा करना है

• -यूबीओ की पहचान गैर-व्यक्तिगत खाताधारकों के लिए ग्राहक के माध्यम से उनके ग्राहक दस्तावेज (केवाईसी) का पता लगाने के लिए की जानी चाहिए।
• सत्यापन और गणना प्रक्रिया खाता खोलते समय, बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करते समय खाता जमा करते समय समानांतर में की जाती है।
• नीति का पालन करते हुए, एक व्यक्ति को यूबीओ घोषित करना चाहिए।

वित्तीय सेवाएं प्रदान करने, खाता अपडेट करने, या किसी शेयरधारक को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से पहले इनमें से कुछ चीजें प्रदान की जानी चाहिए:

• तीसरे भाग को यूबीओ और शेयरधारक और पूर्ण यूबीओ के बीच संबंध माना जाता है।
• प्रमाणन और पूर्ण केवाईसी जानकारी (नाम, देश, पता, आय का स्रोत, आदि)।
• इन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए अंततः जिम्मेदार कंपनी, परिचालन कार्य आदि हैं।
• यदि शेयरधारक संयुक्त राज्य में निवासी है, तो उसे सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, या विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA), या उनमें से कुछ की शर्तों का पालन करना होगा।

हम आपको केवल 30 बीएचडी में सर्वश्रेष्ठ यूबीओ बहरीन नवीनीकरण सेवाएं प्रदान करेंगे। आपको केवल अंतिम लाभार्थी फॉर्म भरना है। इसका अधिकतम लाभ आपको मिलेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सेवाएं आपको निराश नहीं करेंगी। हमारी कंपनी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम स्थिति प्रदान करने के लिए दिन और रात काम करती है।

यूबीओ या अल्टीमेट बेनेफिशियल ओनर क्या है?

एक बहरीन यूबीओ एक कंपनी का अंतिम लाभकारी मालिक है जो निर्णय लेने के नियंत्रण में है या बड़ी संख्या में शेयरों का मालिक है और अपने निर्णयों से कंपनी को प्रभावित कर सकता है। हम एक दिन में अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर फॉर्म के साथ आपके सीआर के लिए कम से कम बीएचडी 30 के लिए यूबीओ को अपडेट कर सकते हैं, इसे भरना बहुत आसान है और हम इसे आपके लिए बहरीन उद्योग, व्यापार और पर्यटन मंत्रालय में जमा करेंगे।.

क्या आप एक नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं? या आप एक अनुभवी व्यवसायी हैं? किसी भी मामले में, आपको अपने व्यवसाय को धोखाधड़ी और घुसपैठ से बचाने के लिए एक प्रभावी और कुशल उपाय जानने की आवश्यकता है। आज, विभिन्न अवैध उद्देश्यों के लिए पैसे के लेन-देन में हेरफेर किया जाता है, और यदि आप नहीं जानते कि उनसे किसे लाभ हो रहा है, तो आप उन्हें ट्रैक भी नहीं कर सकते। लोग पैसा कमाने का सबसे छोटा तरीका ढूंढते हैं और कई मामलों में इसे गलत तरीके से करने से भी नहीं हिचकिचाते। बड़ी कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम अधिक होता है। कंपनियों में पारदर्शिता और विश्वास निर्माण। पारदर्शिता तभी संभव है जब आप यह पहचानने में सक्षम हों कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं।.

अधिकांश मनी लॉन्डर्स आज जिस चाल का उपयोग करते हैं, उनमें से एक गैर-मौजूद कंपनियों के साथ टैक्स हेवन में खाते खोलना है। लेन-देन छिपे हुए हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। स्वामित्व संरचनाओं के एक जटिल वेब के उपयोग से ट्रैकिंग प्रक्रिया जटिल है। इसलिए, धोखेबाजों और चोरी के हाथों में पड़ने से बचने के लिए अंतिम लाभार्थी की पहचान करना आवश्यक है। सबसे सरल साझेदारी में, यूबीओ या अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर वह होता है जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर होता है। लेकिन चूंकि विभिन्न कंपनियां और व्यवसाय एक जटिल स्वामित्व संरचना बनाने के लिए सहयोग करते हैं, इसलिए अंतिम लाभकारी स्वामी का निर्धारण करना मुश्किल होता है।